本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年8月13日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2012年8月3日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定会议经表决一致通过了以下事项：

一、2012年半年度报告正文及其摘要。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、关于计提存货跌价准备的议案。由于产品市场价格持续下滑，根据《企业会计准则》有关规定，公司决定对原材料计提跌价准备5，956万元。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2012年8月15日